Участники ВЭД в процессе авиадоставки груза оказали помощь в выявлении попытки мошенничества, обратившись в ФТС с просьбой разобраться со «странным письмом Шереметьевской таможни» за 02.08.2017-го. Их насторожила не только используемая терминология, но и стоявшая под текстом письма фамилия бывшего начальника указанной таможни, который не занимает этот пост с 2011 года. «Письмо» содержит ссылку на подложный приказ, якобы выданный ФТС РФ и зарегистрированный Минюстом, и сообщает, что некоему объединению «Сервис-Терминал» предоставляются полномочия плательщика в едином ресурсе лицевых счетов.
ФТС выяснила, что данное ООО зарегистрировалось в Москве 03.07.2017, не являясь ни плательщиком таможенных платежей, ни участником внешнеэкономической деятельности. Всю имеющуюся информацию передали правоохранительному подразделению ФТС РФ, указав, что данная мошенническая схема служит неправомерному использованию денежных средств участников ВЭД и применяет подложные документы государственных органов.
По словам участников ВЭД, в их адрес от неустановленных лиц приходили подложные письма, что таможенные платежи на уровне ФТС администрирует в едином ресурсе лицевых счетов ООО «Сервис-Терминал». Письма содержали утверждение, что в «Сервис-Терминал» имеется лицевой счет плательщика, установленный ФТС РФ в едином ресурсе лицевых счетов, а также определен минимальный размер авансового платежа, зависящего от общей суммы годового оборота импортно-экспортных операций.
Для отдельных участников рынка это может обернуться заблуждением и ложным впечатлением, что указанной фирме предоставлены полномочия работы с единым ресурсом лицевых счетов, поэтому на ее лицевом счету они должны размещать определенные суммы для уплаты таможенных платежей для таможенной очистки товара. Меж тем, это не только не имеет к действительности никакого отношения, но и противоречит нормам действующего законодательства.
Федеральной таможенной службой не издавался, а Министерством юстиции не регистрировался приказ №200/10-18 от 10.08.17, содержащий определение для участников ВЭД минимального авансового остатка по НДС, пошлинам и налогам. Сотрудники ФТС разъясняют, что для работы с единым ресурсом лицевых счетов применяется приказ ФТС №1617 за 22.08.16, которым утверждается Временный порядок работы с единым ресурсом лицевых счетов, предназначенный заинтересованным структурным подразделениям ФТС, ЦИТТУ (Центральное информационно-техническое таможенное управление) и таможням. Единый лицевой счет участников ВЭД может открываться исключительно на основании их заявлений, при этом никакие приказы о его открытии в ФТС не издаются. ФТС лишь направляет участнику ВЭД информационное письмо об открытии лицевого счета, указав дату начала администрирования единого лицевого счета.